新资讯：骄成超声: 独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
来源：第一眼界 2023-03-16 19:34:47
上海骄成超声波技术股份有限公司独立董事
(资料图片)
关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和
《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《上海
骄成超声波技术股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为上海骄
成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东
和公司负责的原则，对提交公司第一届董事会第十四次会议审议的相关议案进行
了审议，发表独立意见如下：
一、关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经审核，我们认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调
整符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范
性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象
不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整
在公司 2023 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在
损害公司及股东利益的情形。
本次调整后，首次授予激励对象人数由 186 人调整为 184 人，上述 2 名激励
对象放弃的拟授予限制性股票数量，将调整分配至本激励计划确定的其他首次授
予激励对象，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为 77.28 万股。除上述调
整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的
内容一致。
综上所述，我们同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
公司拟向本次激励计划首次授予部分的激励对象实施授予，我们认为：
（1）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激
励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 16 日，该授予日符合《管理办法》等法律、
法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划》”）
中关于授予日的相关规定。
（2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
（3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《证券
法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规
定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计
划》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
（4）公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括
为其贷款提供担保。
（5）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全
公司激励约束机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
综上，同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 16 日，同意以人民
币 66.53 元/股的授予价格向 184 名激励对象授予 77.28 万股限制性股票。
独立董事：王少劼、杨晓伟
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